Доклад организации Global Witness «Под завесой секретности», указывает на серьезную проблему: слишком просто во многих западных странах основать фиктивную компанию «для отмывания денег, полученных путем коррупции, уклонения от налогов и иных преступлений».
Великобритания, Новая Зеландия и такие штаты, как Делавэр «разрешают компаниям иметь скрытую форму владения» и практически ничего не делают для соблюдения законов об отмывании денежных средств.
«Это существенно, потому что «почтовые ящики» – компании, являющиеся, по сути, лишь названием на листке бумаги, – являются одним из ключевых элементов увода коррупционных доходов, благодаря которому бедные страны так и остаются бедными».
«Создать законспирированную компанию-«почтовый ящик» в Великобритании и других странах настолько просто, что преступные элементы, террористы и коррумпированные политики с легкостью и совершенно безнаказанно переводят деньги по всему миру, – говорит в заявлении представитель организации Global Witness Том Мейн (Tom Mayne) – Дело еще в том, что делать это можно совершенно легально.”
“Это лишает граждан бедных стран возможности выбраться из нищеты и преодолеть зависимость от внешней помощи».
…В настоящее время практически невозможно установить личность действительных «выгодоприобретающих» собственников данных компаний. Происходит это из-за наличия нескольких совершенно легальных способов, с помощью которых коррумпированные политики, лица, уклоняющиеся от налогов, и террористы могут скрыть свою личность.
Один из них – это создать компанию в крупном финансовом центре, таком как Великобритания, чтобы затем ее акционерами стали другие компании, зарегистрированные в местах, где можно не раскрывать личности владельцев.
Другой способ – заплатить людям, чтобы не ваше, а их имена значились в регистрационных документах.
…Организация Global Witness надеется, что инцидент с АУБ заставит правительства западных стран осознать, как излишне либеральное законодательство позволяет с легкостью создавать фиктивные компании и скрывать их, играя на руку коррумпированным диктаторам и прочим преступным элементам.
по информации http://ca-news.org/news:1006821/